一名43岁的华人女子周三（13日）因涉嫌签证欺诈和洗钱计划被捕，她涉嫌以欺诈或故意虚假陈述等方式帮其他中国人获得签证，非法入境美国，从中牟利。
她13日早上在内华达州拉斯维加斯被捕，将于今天（14日）在纽约东区联邦法庭首次过堂。
根据起诉书，年1月至年12月，廖海燕（HaiyanLiao，音译，又名廖黛西，DaisyLiao）密谋与其他人一起，向美国驻广州领事馆提供虚假陈述的申请，通过欺诈手段获得十年访问签证。她在这期间分别帮助至少5个中国人来美。按照美国法律，外国人来美前必须在当地美国使馆申请签证。如果是申请非移民的B1/B2签证，申请人须填写DS-表格，之后带上所需文件到使馆面试，回答领事关于来美目的等问题。从美国国务院DOS收到签证是一个特权，不是一项权利。为了得到非移民签证，申请人必须证明（根据移民和国籍法第8条；美国法律第部分）所有签证申请人没有停留在美国的意图。起诉书指控，廖海燕与同谋将获得的欺诈性文件上交给国务院领务局（BureauofConsularAffairs）包括假出生证、结婚证、身份证、财产契约和就业证明，以此表明他们与中国有很强的联系，探亲结束后会返回祖国，以此增加获得签证的可能性。之后廖海燕和另一个与其在拉斯维加斯住在一起的被告人米肯医生（NedMichaelMoriearty，Dr.Mikem）一同，指导签证申请人如何回答领事的问题。拿到签证后，被告帮助申请人买机票，进入美国，另教他们怎么过海关等，并在美国各地旅游，包括纽约的皇后区和布碌仑等地。两被告为以上行为从中国同伙手中获取大量收入。纽约东区检察官杜查姆（SethDuCharme）指控被告犯下签证欺诈、洗钱，以及非法将中国公民带入美国等罪行。被告提供伪造的文件，并指导同伙如何在签证面试和海关检查时撒谎。杜查姆在一份声明中说。我们的执法机构保持警惕，并致力于保护移民程序和边境安全的公正，防止罪犯在颠覆法治过程中谋取利益。廖海燕的共同被告人米肯医生最近去世了。廖海燕已归化入籍，如果被定罪，她将面临最高20年的监禁。预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇